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当浪漫的媒体方式嫁接了新型洗钱,造成了反洗钱的现金洗钱相关“灯下黑”,我们必须高度警惕,花束同时加强宣传教育
近日 ,竟成江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的手法订单 ,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,部门不妨china electrodos 6013 factory用于给女友求婚 。案说沟通好款式和费用后,媒体对方向茆女士要了银行卡号转账,现金洗钱相关让茆女士取钱帮忙制作,花束可当茆女士将花束送到顾客手上后,竟成却收到银行卡被冻结的手法1/16 welding rod manufacturers消息 。经警方核实 ,部门不妨茆女士收到用于制作现金花束的案说资金,实际上是媒体涉嫌诈骗犯罪的赃款 。目前,案件正在进一步侦办中。
现金花束、现金蛋糕 ,原本是为了表达浪漫制造惊喜 ,不曾想却被诈骗分子盯上,嫁接成了新型洗钱手段。据媒体梳理 ,er80s d2 mig wire factories近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜 。公安机关查获了多起利用鲜花配送夹带大额现金的案例。除了鲜花礼盒 ,定制蛋糕夹带现金同样如此。让人不解的是 ,商户经营者正常做生意 ,咋就成了诈骗分子的“洗钱帮凶” ?警方打击电信诈骗,为何也要冻结商户的账户?这算不算一种误伤?
殊不知,所谓洗钱,指的是将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入 ,通过各种手段掩饰、er80s d2 mig wire factory隐瞒、转化 ,使其在形式上合法化的行为。犯罪分子将钱打入正常经营的商户银行卡,或者直接让受害人将钱打入商户银行卡,商户取出来后再以现金方式送回 ,通过花店或者蛋糕店这么过一手,这些钱就有了正常来路,就被洗白了 。看似制作现金花束 、现金蛋糕,er80s d2 mig wire supplier实则帮人转账 ,尽管商户不一定能够意识到这一点 ,主观上没有“出借银行卡”的故意,但在客观上仍属“出借银行卡”的行为。
根据我国刑法,洗钱行为可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪。为了打击电信网络诈骗,以出售 、出租 、出借 、转让等方式,非法提供本人(本单位)银行账户供他人使用,一直是被严禁的 。如果主观上明知而出借银行卡,很有可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪 。因此,出借银行卡绝非儿戏 。商户因为是被人欺骗,主观上没有故意,应该不涉及犯罪问题